zakonodatelstvo-RF
Новости

Нотариусы будут отслеживать подозрительные сделки

В письме от 20.07.2018 N 3577/03-16-3 ФНП со ссылкой на Росфинмониторинг сообщила о случаях, когда нотариусы совершали исполнительную надпись без надлежащей степени осмотрительности с точки зрения антиотмывочного законодательства. Так что нотариусы теперь должны тщательно проверять юридически значимые факты при совершении исполнительной надписи. Недопустимо ее совершение с нарушением срока или на Читать дальше…

Новости

Банки будут сообщать в финмониторинг о снятой наличке

Правительство изобрело очередной закручивающий гайки законопроект — в думской базе он проходит под номером 490061-7 и предусматривает поправки в антиотмывочный закон, направленные на установление контроля за операциями отдельных категорий физлиц. В частности, статью 6 закона об операциях, подлежащих обязательному контролю, дополнят новым пунктом 1.5. В результате в поле зрения властей Читать дальше…

Стукач
Аудит

Аудитор не предупредит учредителя клиента о подозрениях в отмывании и «стуке» в РФМ

Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 134557-7 о внесении изменений в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 закона «Об аудиторской деятельности». Проект был внесен правительством. Первый закон из названных теперь будет предусматривать нормы о личном кабинете на сайте РФМ. Кроме того, согласно дополнениям, вносимым в Читать дальше…