На общественное обсуждение вынесен проект перечня критериев и признаков, указывающих на необычный характер сделки, разработанный Росфинмониторингом.

Перечень должны будут использовать в работе на основании правил внутреннего контроля, необходимых в целях применения антиотмывочного законодательства:

  • лизинговые компании;
  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгметаллов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгметаллы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • организации, оказывающие посреднические услуги по сделкам купли-продажи недвижимости;
  • операторы по приему платежей;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право; самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами — физлицами;
  • ИП, занимающиеся скупкой, куплей-продажей драгметаллов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • ИП, оказывающие посреднические услуги в сделках купли-продажи недвижимости.

Среди признаков подозрительных сделк присутствуют, к примеру, такие:

  • запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
  • несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации;
  • отказ клиента (его представителя) в предоставлении запрошенных документов и информации, которые необходимы перечисленным выше организациям и ИП для выполнения требований антиотмывочного законодательства;
  • излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки);
  • необоснованная поспешность в проведении операции, ‎на которой настаивает клиент;
  • внесение клиентом (представителем клиента) в ранее согласованную схему операции (сделки) непосредственно перед началом ее реализации значительных изменений;
  • отсутствие информации о клиенте в официальных справочных изданиях либо невозможность связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам№
  • другие (всего около 200 признаков, среди которых есть общие и специфические).
Рубрики: Новости

0 комментариев

Добавить комментарий