Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 25 декабря 2015 года №2684-р. Федеральный закон от 23 июня 2016 года №215-ФЗ направлен на повышение прозрачности деятельности юридических лиц и снижение риска вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.
Федеральным законом устанавливаются обязанности юридического лица располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, хранить и регулярно обновлять эту информацию, а также представлять её по запросам уполномоченного органа (Росфинмониторинга), налоговых органов или другого федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством России.
Кроме того, устанавливается административная ответственность за неисполнение юридическим лицом этих обязанностей.
0 комментариев