Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 25 декабря 2015 года №2684-р. Федеральный закон от 23 июня 2016 года №215-ФЗ направлен на повышение прозрачности деятельности юридических лиц и снижение риска вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.

Федеральным законом устанавливаются обязанности юридического лица располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, хранить и регулярно обновлять эту информацию, а также представлять её по запросам уполномоченного органа (Росфинмониторинга), налоговых органов или другого федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством России.

Кроме того, устанавливается административная ответственность за неисполнение юридическим лицом этих обязанностей.

Рубрики: Новости

0 комментариев

Добавить комментарий